UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari …
UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
The official site of Financial Intelligence Unit About us Italy's Financial Intelligence Unit (FIU) was established at the Bank of Italy by Legislative Decree 231/2007, in accordance with the international …
UIF - Antiriciclaggio
Normativa internazionale Normativa nazionale Normativa internazionale La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti …
UIF - Accesso al portale Infostat-UIF e istruzioni
Accesso diretto al portale Infostat-UIF Registrazione al portale Infostat-UIF Variazione dei dati inizialmente comunicati Registrazione al portale Infostat-UIF Per registrarsi ai sistemi di rilevazione …
UIF - Segnalazioni operazioni sospette (SOS)
Nov 21, 2014 · La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti …
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
Nel 2024 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall'Unità sono state 145.401 (-3,3% rispetto al 2023). Al tale contrazione si associano, da un lato, una riduzione della quota di SOS …
UIF - Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a …
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, professionals and non …
Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF
La UIF, quale Autorità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), riceve numerose comunicazioni che riguardano l'interpretazione e …
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché …